SERVICIOS

Integrales

LAVADO DE ACTIVOS LA/FT/FP

  • SARLAFT – Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo
  • SAGRILAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
  • SIPLAFT – Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
  • Oficiales de cumplimiento
  • Debidas diligencias
  • PTEE – Programa de Transparencia y Ética Empresarial
  • Códigos de ética
  • Gestión de riesgos
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